金晶科技(600586)召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度第一季度报告。

　　三、通过修改公司章程相关条款的议案。

　　四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末公司总股本125905000股为基数，每10股转增5股派1元(含税)。

　　六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　七、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发总数不超过6000万股(以转增后的股本为基数)。

　　八、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。

　　九、通过在本次增发完成后，由新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。

　　十、通过调整公司独立董事的议案。

　　十一、通过关于监事辞职的议案。

　　董事会决定于2005年5月23日上午8：30召开2004年度股东大会，会议采取现场参会投票和网络投票相结合的表决方式进行，审议以上有关事项。