广电电子、上电B股股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本927227733股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

　　三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案 。

　　四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。