福耀玻璃(600660)召开临时股东大会的公告

　　福耀玻璃(资讯 行情 论坛)工业集团股份有限公司于2005年4月20日召开四届二十次董事局会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、通过关于增发新股的议案：本次发行股份的总数不超过14000万股。

　　三、通过关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案：公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润(即公司实施《2004年度利润分配方案》后滚存的未分配利润以及公司自2005年1月1日起实现的净利润)由本次增发新股完成后的全体新老股东按股份比例共享。

　　四、通过关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年5月23日上午9：30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议以上有关事项。