厦华电子(600870)召开股东大会的公告

　　厦门华侨电子股份有限公司于近日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司专业审计机构的议案。

　　四、通过公司2005年度固定资产及技改投资计划的议案：确定2005年度固定资产投资及技改投资总额为2916.37万元。

　　五、聘任蒋伟文为公司副总经理。

　　六、通过将预计2005年度公司与关联方日常关联交易总额提交股东大会审议的议案。

　　七、通过将与厦门华侨电子企业有限公司续签的《注册商标使用许可合同》及《费用分摊协议》提交股东大会审议的议案。

　　八、通过修改公司章程部分内容的议案。

　　九、通过2005年第一季度报告。

　　十、通过关于变更部分监事的议案。

　　董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。