*ST大化B(900951)召开股东大会的公告

　　大化集团大连化工股份有限公司于2005年4月20日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过将预计2005年度日常关联交易议案提交2004年度股东大会审议的决定。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于向上海证券交易所(下称：上交所)提交撤销对公司股票实行退市风险警示和其他特别处理申请的议案：经审计，公司2004年实现主营业务收入1143614千元，实现净利润14612千元，公司根据有关规定，于2005年4月20日向上交所提交《关于撤销对公司股票实行退市风险警示和其他特别处理的申请》，上交所将在审核后做出是否予以核准的决定。

　　五、通过2005年第一季度报告。

　　六、通过公司续聘大连华连会计师事务所及香港何锡麟会计师行分别为境内及境外会计师事务所的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过续贷工商银行6000万元贷款及华夏银行7200万元授信额度的议案：其中工商银行5000万元贷款及1000万元贷款期限分别为2004年8月27日-2005年8月26日及2004年9月29日-2005年9月10日。本年度续贷上述贷款一年；公司接受华夏银行大连分行2005年给公司7200万元的授信额度。

　　九、通过调整公司独立董事的议案。

　　董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。