联环药业(600513)召开股东大会的公告

　　江苏联环药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月20日召开二届五次董事会及第二届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的股本60000000.00股为基 数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过公司章程修改方案的预案。

　　四、通过《公司与扬州制药有限公司之原料药采购协议》：同意公司向扬州制药有限公司每年采购不超过4500万元的原料药供公司出口之用。

　　五、通过公司日常关联交易公告。

　　六、通过公司2005年第一季度报告。

　　七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目服务的议案。

　　董事会决定于2005年5月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。