*ST东信、*ST东信B召开股东大会的公告

　　东方通信(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月20日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过调整公司部分董、监事的议案。

　　三、聘任沈伟康为公司副总裁。

　　四、通过关于取消原二届三次董事会决议中的担保授权的议案。

　　五、通过关于杭州东信光通信技术有限公司(下称：光通信公司)重组的议案：公司下属两家子公司光通信公司和杭州依赛通信有限公司(下称：杭州依赛)从事光通信产业，2004年发生亏损。董事会同意将光通信公司的光业务剥离出售给杭州依赛和ECI电信有限公司(下称：ECI)，其中无形资产(技术)转让给ECI，作价1228万元人民币(148.4万美元)；有形资产包括存货、应收帐款、固定资产和应付帐款转让给杭州依赛，经评估(评估基准日为2004年10月31日)，该部分资产基准日光通信公司帐面价值为6813.93万元，评估值为5275.6万元人民币，交易价格为5275.6万元人民币。ECI将单方面向杭州依赛增资5275.6万元人民币(637.08万美元)。增资后杭州依赛的净资产约为11500.56万元人民币(1388.96万美元)，注册资本为1028.3万美元，公司将持有27.61%的股权。

　　六、通过中止东信亿事通软件技术(北京)有限公司股权转让的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过2004年度利润分配预案：每10股派0.35元(含税)。

　　九、通过2005年续聘浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月23日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。