中油化建(600546)召开临时股东大会的公告

　　中油吉林化建工程股份有限公司于近日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度第一季度报告。

　　二、通过关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案。

　　三、通过关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案。

　　四、通过关于投资设立吉林化建建筑安装有限公司的议案：公司与吉林化建安装工程有限责任公司共同投资设立吉林化建建筑安装有限公司，新公司拟注册资本100万元，其中公司出资51万，占总股本的51%。

　　五、公司增设设计总监职位，聘任江雅洁任设计总监。

　　董事会决定于2005年5月23日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。