福耀玻璃第四届董事局第二十次会议决议公告

　　福耀玻璃(资讯 行情 论坛)工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事局第二十次会议于2005年4月20日在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。公司于2005年4月9日以书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开本次会议的通知。公司董事共九人，亲自出席会议的董事八人，董事曹艳萍女士因出国而无法亲自出席本次会议，委托董事长曹德旺先生出席会议并表决。公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表 决方式一致表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2005年第一季度报告》；

　　二、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》；

　　为了扩大公司生产经营规模，促进公司产品结构和产业结构的调整，提高公司产品技术水平，增强公司的综合竞争力，有利于公司更好地参与国际、国内两个市场的竞争，确保公司长期、稳定、快速、健康地发展，公司拟向社会公众增发人民币普通股(A股)股票，并拟将本次增发的股票在上海证券交易所上市交易。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司新股发行管理办法》(中国证监会令第1号)、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发［2001］43号)、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发［2002］55号)、《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》(外经贸资发［2001］538号)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，董事局审查了公司2002年度、2003年度和2004年度的财务报告及其他有关材料，对本公司的实际经营状况和有关事项进行了逐项检查和自我评价，公司董事局认为，本公司符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的上市公司增发新股的条件。

　　三、审议通过《关于增发新股的议案》(详见附件)；

　　四、审议通过《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；

　　鉴于本公司拟向社会公众增发人民币普通股(A股)股票，并拟申请将本次增发的股票在上海证券交易所上市交易，对于公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润，公司董事局拟作出如下安排：

　　本公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润(即本公司实施《2004年度利润分配方案》后滚存的未分配利润以及本公司自2005年1月1日起实现的净利润)由本次增发新股完成后的全体新老股东按股份比例共享。

　　五、审议通过《关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案》(详见附件)；

　　六、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》(详见附件)；

　　七、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；

　　八、审议通过《关于修改董事局工作规则的议案》(详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；

　　九、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；

　　十、审议通过《关于修改独立董事制度的议案》(详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；

　　十一、审议通过《关联交易管理制度》(详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)。

　　十二、决定于2005年5月23日上午9：30在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开2005年第一次临时股东大会，会议议程详见《关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○○五年四月二十日