安信信托(600816)召开股东大会的公告

　　安信信托(资讯 行情 论坛)投资股份有限公司于2005年4月19日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2005年第一季度报告。

　　四、通过公司章程修正案。

　　五、通过调整公司董、监事的提案。

　　六、通过聘任北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　七、同意刘敏辞去公司总裁职务；聘任周小明为公司总裁；免去孙英健公司副总裁职务。

　　董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。