辽源得亨(600699)召开股东大会的公告

　　辽源得亨(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月18日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　五、通过2005年续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位的议案。

　　董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。