益鑫泰(600156)董事会决议公告

　　一、通过公司2005年第一季度报告。

　　二、通过修改公司章程有关内容的议案。董事会同意公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司提议将其作为新增提案提交公司2004年度股东大会审议批准。