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大连大显股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年4月18日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末公司总股
本706721482股为基数，每10股转增1股派2元(含税)。
三、通过公司收购大连大显集团有限公司(下称：大显集团)1#办公楼、2#泛泰公司、3#网络公司三处房产的议案。
四、通过公司关于受让大显集团持有大连远东房屋开发有限公司60%股权的议案。
五、通过公司关于转让大连太平洋多层线路板股份有限公司56.67%股权的议案。
六、通过关于同意韩国株式会社泛泰回购大连大显泛泰通信有限公司20%股权的议案：公司持有大连大显泛泰通信有限公司70%的股份，韩国株式会社泛泰持有大连大显泛泰通信有限公司30%的股份。合资合同约定该公司成立一年后韩国株式会社泛泰回购大连大显泛泰通信有限公司20%股份，转让价格200万美元，回购后合资双方各持有其50%的股份。
七、通过公司对控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司(公司占其98%的股份)增资3500万元议案：公司拟对大连保税区大显模具制造有限公司以2005年第一季度末未分配利润2489.9万元、欠款700万元、现金310.1万元，三种方式增资3500万元人民币。至此，大连保税区大显模具制造有限公司注册资本增至8500万元人民币。公司占其注册资本的98.82%。
八、通过公司投资小型液晶显示模组技术改造项目的议案：该项目总投资7089万元，资金筹措为银行贷款4000万元，企业自筹资金3089万元。
九、通过关于对大连保税区大显和田精密模具制造有限公司(下称：和田模具)增资至2400万元的议案：公司于2005年3月11日受让了日本和田先生所持有的和田模具30%的股权，公司通过与和田模具另一股东大显集团进一步协商，公司拟对和田模具以现金方式增资2057.1万元人民币。大显集团放弃增资。至此，和田模具注册资本将增至2400.00万元人民币，公司占其注册资本的90%。
十、通过调整公司董事会部分成员的议案。
十一、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年年度财务报告审计机构的议案。
十二、通过公司将2000年度配股项目剩余的1526万元募集资金补充流动资金的议案。
十三、通过《公司章程修正案》及其附件。
十四、通过公司关于变更应收款项坏帐准备计提方法的议案。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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