方正科技(600601)股东大会决议公告

　　方正科技(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年4月20日召开2004年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案。

　　三、同意纪宝成辞去公司独立董事职务，选举刘红宇为公司独立董事。

　　四、通过关于将公司2005年度日常生产经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案。

　　五、续聘上海上会会计师事务所作为公司2005年度财务报告审计机构。

　　六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　七、通过公司实施2005年度配股方案的议案。

　　八、通过关于2005年度配股募集资金使用可行性的议案。

　　九、通过修改公司章程部分条款的议案。