方大第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第十三次会议于2005年4月19日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议由监事会召集人李帮琰先生主持，经审议形成了如下 决议：

　　一、审议并通过了本公司2003年度财务会计报表及附注；

　　二、审议并通过了本公司2004年度监事会工作报告；

　　三、审议并通过了本公司关于核销应收账款坏账准备的议案；

　　四、审议并通过了本公司关于土地所有权减值准备的议案；

　　五、审议并通过了本公司2004年度财务决算报告；

　　六、审议并通过了本公司2004年度利润分配及公积金转增股本议案；

　　七、审议并通过了本公司2004年年度报告全文及摘要；

　　八、审议并通过了本公司以盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案；

　　九、审议并通过了本公司关于监事会换届选举的议案。

　　同意提名李帮琰先生和宋文清先生作为本公司第四届监事会监事候选人(个人简历请见附件)。

　　李帮琰先生和宋文清先生由股东单位推荐，须提交本公司2004年度股东大会选举。

　　十、审议并通过了本公司2005年第一季度报告。

　　上述第一至七项议案须提交本公司2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司监事会

　　二零零五年四月二十一日