大地基础第四届监事会第十七次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月21日 05:53 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 赤峰大地基础(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2005年4月18日14时在公司会议室召开,本次会议的通知于2005年4月8日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席张国兴先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议的召开符合《
本次会议逐项审议并举手表决通过了如下议案,形成了如下决议: 一、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司 2004年度董事会工作报告》; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度监事会工作报告》; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度总经理工作报告》; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度财务决算报告》的议案; 表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。 五、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度利润分配预案》的议案; 表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。 六、审议《赤峰大地基础产业股份有限公司2004年年度报告及年度报告摘要》; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 九、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 十、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 十一、审议《关于聘用2005年度审计机构的议案》; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 十二、审议《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告赤峰大地基础产业股份有限公司监事会 二○○五年四月十八日 |