湘火炬(000549)监事会决议公告

　　湘火炬(资讯 行情 论坛)汽车集团股份有限公司监事会于2005年4月18日召开。应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席黄学明主持了会议。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

　　二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　监事会认为，公司运作依照国家有关法规和《公司法》进行，公司的高管人员勤勉敬业，建立了比较完善的现代企业制度和法人治理结构。但公司的信息披露等工作未尽完善，公司对此召开了专门会议，制定出整改方案，采取了切实的整改措施。

　　三、审议通过了《2004年度利润分配的预案》；

　　四、审议通过了《2004年资产减值准备计提事项的议案》；

　　五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

　　六、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司监事会

　　二OO五年四月十九日