清华紫光(000938)监事会决议公告

　　清华紫光(资讯 行情 论坛)古汉(资讯 行情 论坛)生物制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2005年4月18日在长沙顺天财富中心会议室召开，会议应到监事3名，实到2名，监事冯？委托袁瑞芝监事出席会议并代其行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议以3票赞成，0票反对，审议并通过以下事项：

　　一、2004年度监事会工作报告

　　二、2004年年度报告正文及摘要

　　三、关于修改公司章程的议案

　　四、关于推荐公司第四届监事会候选人的议案

　　按照《公司法》和公司章程的规定，公司第三届监事会已经任期届满，根据《公司法》和公司章程的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表一人。经征询有关方面意见，监事会提名袁瑞芝先生、许庆元先生、为公司第四届监事会监事候选人，公司职工代表大会推荐朱省凡先生作为公司第四届监事会职工代表监事候选人。(简历附后)

　　以上议案拟提请公司2004年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会

　　2005年4月21日

　　附件：监事候选人简历

　　袁瑞芝先生：1957年4月出生，大学文化，高级会计师，注册会计师；曾任衡阳中药实业股份有限公司总会计师，副总经理，湖南古汉集团股份有限公司财务总监；现任清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会召集人。

　　许庆元先生：1968年12月出生，大学本科，高级会计师；曾任北京轴承厂财务副科长，沈阳清华紫光科技发展有限公司财务经理，清华紫光(集团)总公司财务部副部长、部长，清华控股有限公司财务部副部长、部长；现任清华紫光(集团)总公司财务总监。

　　朱省凡先生：1959年1月出生，高中文化，曾任公司衡阳制药厂设备科副科长，清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事。