桂林集琦(000750)董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于公司与防城港市昌润码头仓储有限公司股权交易的事项

　　1、根据公司与防城港市昌润码头仓储有限公司(下称昌润公司)于2004年2月27日签 署的《股权转让协议》及相关补充文件，公司将下属控股子公司南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司(下称明秀建材)之60%股权全部转让给昌润公司，协议约定股权转让款共计为6906.33万元，由昌润公司于2005年3月31日前全部支付给本公司。并且，昌润公司同意自明秀建材完成工商变更登记之日起、至股权转让款余额付清之日止，明秀建材之60%股权收益归本公司所有；同时，其亦同意为明秀建材归还对本公司的欠款约600万元。(上述事件详见本公司于2004年3月2日对外披露的《桂林集琦(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司出售资产公告》、2004年7月3日对外披露的《桂林集琦药业股份有限公司风险提示性公告》以及2004年12月30日对外披露的《桂林集琦药业股份有限公司董事会公告》)

　　2、目前，上述6906.33万元股权转让款已全部支付至本公司帐上，但上述昌润公司承诺为明秀建材归还的债务尚余约500万元未支付。对此，公司将继续积极督促昌润公司履行承诺义务并收回余下欠款。

　　3、经与会计师事务所协商，根据财会［2002］18号文件中股权转让收益的规定，该项股权转让出售协议已获股东大会批准通过；与购买方已办理了必要的财产交接手续；已全部收取了股权出让价款；截止到2005年3月31日，企业已不能再从所持的股权中获得利益和承担风险，所以公司将上述股权转让款6906.33万元确认为公司第一季度当期收入，公司将获得股权转让收益约1200万元。

　　二、关于公司董事会修改年度股东大会议案的事项

　　公司董事会于2005年4月6日召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修改桂林集琦药业股份有限公司〈章程〉的议案》并将该议案提交公司2004年年度股东大会审议。(此事项详见公司于2005年4月9日对外披露的《桂林集琦药业股份有限公司董事会第四届第十五次会议决议公告暨召开二○○四年年度股东大会的通知》)

　　现根据广西壮族自治区工商行政管理局规定，公司《章程》的经营范围必须依照相关生产许可证具体核准项目进行变更。因此，上述《关于修改桂林集琦药业股份有限公司〈章程〉的议案》中“(一)第十三条”：

　　“原条款：经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学原料药及制剂，中成药及制剂，农药、兽药、饲料及添加剂，保健品、饮料、制药机械、化妆品的制造与销售；化学试剂，染料、工业用油、金属制品、手动用具、仪器仪表、医疗器械、家用电器、乐器、办公用品、橡胶、皮革、建筑材料、家具、日用百货、纤维原料、针纺织品及服装、制绣、地毯、玩具、茶叶、农副产品、食品、瓶装酒、材料处理、汽车货运；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　现改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学原料药及制剂，中成药、农药、兽药、饲料及添加剂，保健品、饮料、化妆品的制造与销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”的表述不符合广西壮族自治区工商行政管理局相关规定的要求。

　　因此，现将该议案中此条的相关表述修改为：

　　“原条款：经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学原料药及制剂，中成药及制剂，农药、兽药、饲料及添加剂，保健品、饮料、制药机械、化妆品的制造与销售；化学试剂，染料、工业用油、金属制品、手动用具、仪器仪表、医疗器械、家用电器、乐器、办公用品、橡胶、皮革、建筑材料、家具、日用百货、纤维原料、针纺织品及服装、制绣、地毯、玩具、茶叶、农副产品、食品、瓶装酒、材料处理、汽车货运；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　现改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、冲剂、滴眼剂、软胶囊剂、搽剂、溶液剂、合剂、糖浆剂、酒剂、茶剂、原料药(尼可地尔、盐酸西布曲明、红霉素、聚维酮碘、土霉素、四环素、依托红霉素)、农药(危险化学品除外)、兽药(阿维菌素原料、粉剂、片剂、注射液)，饲料及添加剂的销售，定型包装食品、荷仕威香菇多糖颗粒冲剂、集琦牌苦瓜甙颗粒饮品、集琦牌罗汉果苦瓜晶、集琦牌桂林甜颗粒、集琦牌罗汉果晶、集琦牌黑木耳颗粒、集琦金华素片、茶叶、金贵族苦瓜甙含片、金贵族苦瓜甙胶囊、荷仕威苦瓜甜茶的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”

　　鉴于上述《关于修改桂林集琦药业股份有限公司〈章程〉的议案》已发出召开股东大会审议的通知、拟提交公司2004年年度股东大会审议的情况，根据《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，公司董事会决定对该议案进行上述修改，修改后提交公司2004年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十一日