东方钽业2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、 会议召开的情况

　　1、 召开时间：2005年4月20日上午9.00时

　　2、 召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 召集人：宁夏东方钽业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　5、 主持人：董事长聂明亮

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、 会议的出席情况

　　1、 出席的总体情况：

　　股东(代理人)12人 ，代表股份216，012，980股，占上市公司有表决权总股份60.61%。

　　2、 社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)7人，代表股份12，980股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01%。

　　四、 提案审议和表决情况

　　1、 总的表决情况：

　　(1)以同意216，012，980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，通过了关于公司2004年度董事会工作报告的议案。

　　(2)以同意216，012，980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案。

　　(3)以同意216，012，980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年年度报告的议案。

　　(4)以同意216，012，980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度利润分配预案的议案：以2004年末总股本35640万股为基数，每10股派发红利0.75元(含税)。

　　(5)以同意216，012，980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。

　　(6)以同意216，012，980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

　　(7)以同意216，012，980股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度监事会工作报告的议案。

　　(8)以同意8，652，980股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股(关联股东宁夏有色金属冶炼厂持股数207，360，000股按规定作回避表决)，审议通过了关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案。

　　2、 社会公众股股东的表决情况：

　　(1)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度董事会工作报告的议案。

　　(2)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案。

　　(3)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年年度报告的议案。

　　(4)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于2004年度利润分配预案的议案：以2004年末总股本35640万股为基数，每10股派发红利0.75元(含税)。

　　(5)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。

　　(6)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

　　(7)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2004年度监事会工作报告的议案。

　　(8)以同意12，980股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股，审议通过了关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名：张云昆鸟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，程序有效合规。

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2005年4月20日