凤凰光学2004年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　凤凰光学(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月20日上午在江西省上饶市本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表34人，代表股份134，814，871股，占公司有表决权股份总数的56.77%，其中：非流通股股东代表1人，代表股份130，022，256股，占公司有表决权股份总数的54.75%；流通股股东及股东代表33人，代表股份4，792，615股，占公司有表决权股份总数的2.02%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以投票表决方式，审议并通过了如下决议：

　　(一)审议通过了公司2004年董事会工作报告

　　同意：134，814，871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

　　其中：

　　1、 非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　2、 流通股股东表决情况：

　　同意：4，792，615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　(二)审议通过了公司2004年监事会工作报告

　　同意：134，814，871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

　　1、非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意：4，792，615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　(三)审议通过了公司2004年公司财务决算报告

　　同意：134，814，871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

　　1、非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意：4，792，615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　(四)审议通过了2004年利润分配及资本公积金转增股本预案的报告。

　　会议决定，2004年度公司不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

　　同意：134，814，871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

　　1、非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意：4，792，615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　(五)审议通过了公司2004年年度报告

　　同意：134，814，871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

　　其中：

　　1、非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意：4，792，615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　(六)审议通过了关于续聘会计师事务所的预案报告。

　　同意：134，814，871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

　　1、非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意：4，792，615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师刘放、徐坚现场见证，认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司

　　2005年4月20日