*ST鑫泰新增《关于修改公司有关内容的提案》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会证监公司字［2005］15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》精神，本公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司提议将《关于修改公司<章程>有关内容的提案》作为新提案提交公司2004年年度股东大会审议批准。公司董事会会议经审核同意将《 关于修改公司<章程>内容的提案》提交公司二○○四年度股东大会审议批准。公司2005年3月31日发出的召开2004年年度股东大会通知中的其他事项均不变。

　　特此公告。

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年四月二十一日