龙元建设第四届董事会第七次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月21日 05:42 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会第七次会议已于2005年4月8日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2005年4月20日上午9:30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事及部分高
经到会董事逐项审议,均以全票同意审议通过了如下议案: 1、 审议通过了《公司2005年度第1季度报告》; 公司2005年度第一季度实现主营业务收入150,961.59 万元,主营业务利润7,018.88万元,利润总额4,935.41万元,净利润3,257.61万元。并经公司管理层合理预计,公司2005年度半年度净利润比上年同期将增长50%以上。详细内容请参见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公司业绩预增公告。 2、 审议通过了《龙元建设集团股份有限公司信息披露管理制度》; 3、 审议通过了《龙元建设集团股份有限公司投资者关系管理制度》; 4、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》修改了公司章程,章程具体修改条款内容详细参见上海证券交易所网站公司公告信息。 5、 审议通过了《关于对龙元建设安徽水泥有限公司进行增资的议案》。 同意对公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司增加注册资本3560万元,具体事宜授权董事长全权负责办理。 其中上述第4项议案将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 2005年4月20日 |