辽源得亨(600699)召开2004年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　辽源得亨(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于4月7日分别以传真方式、电子邮件、专人送达方式发出会议通知，于2005年4月18日在公司会议室召开了第四届董事会第十九次会议，应到董事10人，实到10人，本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。监事会成员列席会议。

　　本次会议由董事长赵利主持。

　　与会董事、独立董事认真审议了各项议案，做出如下决议：

　　一、通过2004年度董事会工作报告，提交股东大会批准；

　　二、通过2004年度财务决算报告，提交股东大会批准；

　　三、通过2004年度利润分配预案，具体内容如下：

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2004年度，公司实现净利润13，226，592.27元，按照相关会计政策及公司章程，提取法定公积金4，818，112.29元，提取法定公益金2，409，056.14元，加年初未分配利润72，712，419.7元，剩余累计可供股东分配利润78，711，843.54元。

　　基于本公司2004年度盈利主要依靠对外投资房地产收益所得，以及房地产项目需滚动开发且出租房产不能随时变现的实际情况并考虑公司可持续发展需要，董事会拟定2004年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　该分配预案须经公司股东大会审议通过后实施；

　　独立董事对董事会提出的公司2004年度利润分配方案均签署了赞成的意见。

　　四、通过了公司2005年度经营计划；

　　五、通过了公司2004年度报告及其摘要；

　　六、通过修改《公司章程》议案，提交股东大会批准(《公司章程》修改方案详见上海证券交易所网站)；

　　七、通过提名第五届董事会董事(含独立董事)候选人如下(以姓氏笔划为序)：马飞、孙树人、成孝海、刘波、张文兵、赵利、赵玉龙、赵永年、李伟南、杨光、郜春安、徐玉穗、黄耀庭共十三人为公司第五届董事会董事候选人，其中马飞、孙树人、成孝海、郜春安四人为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格在将报送上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后与其他候选人一并提交股东大会审议选举，独立董事候选人现缺额一人，公司董事会将尽快物色合适人选，使独立董事人数达到公司全体董事会成员的三分之一以上。

　　上述董事候选人赵永年、张文兵、李伟南、杨光为新提名董事候选人，其简历附后。其余为第四届董事会成员。

　　独立董事对董事会提名董事候选人独立意见：同意提名赵利等九人为公司第五届董事会董事候选人，同意提名马飞等四人为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　八、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司议案；

　　2004年度，公司聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司(原吉林建元会计师事务所)担任审计工作，负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。中鸿信建元会计师事务所有限责任公司在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及股东的合法权益。该所为公司完成了年度财务报告的审计和相关会计业务的咨询工作，公司共支付给该所合计234，966元的费用。

　　从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号-支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在事先征得公司全体独立董事同意后，决定：2005年续聘该所为公司经营活动的审计单位，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为20万元，差旅费据实报销，由本公司承担。提请股东大会批准。

　　九、决定于2005年5月26日召开2004年度股东大会，审议上述需由股东大会批准的事项。具体事项公告如下：

　　(一)会议时间：2005年5月26日(周四)9：00；

　　(二)会议地点：辽源市福兴路3 号公司会议室

　　(三)会议内容：

　　1、审议2004年度董事会工作报告；

　　2、审议2004年度监事会工作报告；

　　3、审议2004年度财务决算报告；

　　4、审议2004年度利润分配预案；

　　5、审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2005年审计费用事项；

　　6、审议修改《公司章程》；

　　7、审议选举第五届董事会成员；

　　8、审议选举第五届监事会成员。

　　(四)出席会议对象：

　　1、公司的董事、监事和高级管理人员；

　　2、2005年5月13日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

　　(五)会议登记办法：

　　1、欲出席会议的股东于2005年5月26日前持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在5月24日前用信函或传真方式登记。

　　2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。(样式附后)

　　(六)其他

　　参加会议的股东食宿及交通费用自理。

　　公司地址：吉林省辽源市福兴路3号

　　联系电话：[phone] 3512077

　　传真：[phone]

　　邮政编码：136200

　　十、其他事项

　　公司股东吉林省信托投资有限责任公司拟另外提名第五届董事会董事候选人，董事会将就此事项另行发布公告。

　　十一、出席董事会议的董事、独立对本次董事会议所议的事项全部签署了赞成意见。

　　特此公告

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2005年4月21日

　　附件一、独立董事提名人声明

　　辽源得亨股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人辽源得亨股份有限公司第四届董事会现就提名马飞、孙树人、成孝海、郜春安为辽源得亨股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与辽源得亨股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任辽源得亨股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合辽源得亨股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽源得亨股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括辽源得亨股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：辽源得亨股份有限公司第四届董事会

　　2005年4月18日于辽源

　　附件二、独立董事候选人声明

　　辽源得亨股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人马飞，作为辽源得亨股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 马飞

　　2005年4月18日于吉林省辽源市

　　辽源得亨股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人孙树人，作为辽源得亨股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 孙树人

　　2005年4月18日于吉林省辽源市

　　辽源得亨股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人成孝海，作为辽源得亨股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 成孝海

　　2005年4月18日于吉林省辽源市

　　辽源得亨股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人郜春安，作为辽源得亨股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括辽源得亨股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 郜春安

　　2005年4月18日于吉林省辽源市

　　附件三、董事候选人简历

　　赵永年简历

　　赵永年，男汉族，大学本科，高级工程师，生于1963年10月14日。

　　工作经历：

　　1981年1985年吉林化工(资讯 行情 论坛)学院机械系化机专业

　　1985年1989年辽源化纤厂前纺车间技术员

　　1989年1993年辽源化纤厂前纺车间副主任

　　1993年1996年辽源得亨股份有限公司弹力丝车间主任

　　1997年2001年辽源得亨股份有限公司工程部部长

　　2001年2003年辽源得亨股份有限公司总经理助理、氨纶公司经理

　　2003年11月26日至今，任辽源得亨股份有限公司副总经理、氨纶公司经理

　　张文兵简历

　　张文兵 男，1953年1月出生，MBA研究生。

　　1978年至1982年 在河北机电学院上学

　　1982年至1983年 在北京第一届高级企业培训班上学

　　1983年至1984年 在北京经济干部管理学院任讲师

　　1983年至1986年 在国家经委办公厅任秘书

　　1986年至1988年 在国内贸易部任秘书

　　1989年至1992年 在华泰彩印公司(中外合资)任中方总经理

　　1993年至1994年 在中国科技大学工商管理硕士班就读MBA研究生

　　1995年至1998年 移民美国加州

　　1998年至2000年 在北京马士商贸有限责任公司任总经理

　　2001年至今在东莞市君通科技投资有限公司任总经理

　　李伟南简历

　　李伟南 男 1975年8月出生 大专学历。

　　1990年至1993年 在东莞市厚街镇竹溪中学毕业

　　1993年至1996年 在东莞市农业技术学校财务专业毕业

　　1996年至1999年 在东莞市君豪美食城财务部任会计主管

　　2002年至2004年 在华中科技大学网络教育学院东莞分院就读

　　2000年至今 成立广州市富盈科技投资有限公司，任总经理

　　杨光简历

　　杨光，男1963年11月26日生人，中共党员，1992年就读于北京服装学院化纤专业。工程师职称，1984年参加工作至今，先后任纺丝班长、技术员、车间主任等职。2001年被聘为化纤公司副经理(分管生产)，2003年10月被聘为化纤公司经理，2003年11月26日任公司副总经理。

　　杨光同志自参加工作以来，在工作表现出强烈的事业心和进取意识。曾组织多次的技术改造，有丰富的专业知识，积累了丰富的化纤生产和技术管理经验，对所属行业的现状心中有数，对公司的长短期发展及管理措施思路清淅。工作中勇于创新，尤其是担任副经理职务以来，善于总结经验教训，大胆管理，提出了很多新的管理思路，并在实践中收到了很好的效果。

　　工作经历：

　　1984年5月1985年辽源化纤厂工人

　　1985年1987年辽源化纤厂前纺纺丝班长

　　1988年1989年8月辽源化纤厂前纺工艺技术员

　　1989年9月1992年7月北京服装学院学生

　　1992年8月1993年辽源得亨股份有限公司生产技术科技术员

　　1994年1996年辽源得亨股份有限公司纺二车间技术员

　　1997年4月1999年1月辽源得亨股份有限公司化纤公司纺四车间副主任

　　1999年2月2000年11月辽源得亨股份有限公司化纤公司纺四车间主任

　　2000年12月2001年5月辽源得亨股份有限公司化纤公司纺二车间主任

　　2001年6月2003年8月辽源得亨股份有限公司化纤公司生产经理

　　2003年11月26日至今辽源得亨股份有限公司副总经理、化纤公司经理

　　附件四、股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席辽源得亨股份有限公司于2005年5月26日召开的2004年度股东大会，并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托书签署日期：