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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2005年4月19日上午9：00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。本次会议从2005年4月8日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人，实到董事
11人；公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决，通过如下议案：
一、公司2005年第一季度报告(11票赞成、0票反对、0票弃权)；
二、关于修改“公司章程修正案”的议案(11票赞成、0票反对、0票弃权)；
公司已于2005年3月31日在《上海证券报》刊登了召开2004年度股东大会的通知，决定于2005年5月25日召开公司2004年度股东大会。现根据中国证监会3月22日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)和上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》等文件要求，对公司章程中的相关条款重新进行了修改。此次会议审议通过《公司章程修正案(修改稿)》，决定由《公司章程修正案(修改稿)》取代已公告的《公司章程修正案》提交公司2004年度股东大会审议。
本次修改是对2004年度股东大会提案《公司章程修正案》的修改，股东大会通知公告中其它事项不变。修改后的《公司章程修正案(修改稿)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2005年4月19日
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