辽源得亨第四届监事会第十三次会议决议公告

　　辽源得亨(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2005年4月18日在公司三楼会议室召开现场会议，会议由监事会主席周桂田主持。出席会议的监事会成员有(以姓氏笔划为序)孙鹏周桂田彭宁。监事徐晓阳已申请辞去监事职务未出席会议。监事杜桂娣因已退休未出席会议。

　　本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的相关规定，合法有效。

　　经过出席会议的监事一致同意，会议做出决议：

　　一、审议通过了公司2004年度报告及摘要；

　　二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

　　三、通过了推荐第五届监事会由股东推荐的监事候选人名单：周桂田、邵德峰、李小辉。其中邵德峰、李小辉为新提名监事候选人(简历附后)，周桂田为第四届监事会成员。

　　特此公告

　　辽源得亨股份有限公司监事会

　　2005年4月18日

　　附：邵德峰、李小辉简历

　　邵德峰简历：

　　邵德峰 男 1965年12月出生，研究生在读。

　　1980年至1983年在辽源矿务局一中就读

　　1984年至2005年在辽源得亨股份有限公司工作(2001年1月至2002年10月在辽源龙泉酒业股份有限公司工作)

　　李小辉简历：

　　李小辉 男 1970年6月出生，大专学历。

　　1989年至1991年 在东莞虎学就读

　　1991年至1992年 在虎门电视广播大学进修学习财务

　　1992年至2002年 在中国建设银行虎支行工作，任会计主管

　　2002年至今 在东莞市君通投资有限公司工作，任执行董事

　　2004年至今 在东莞市昌吉机电设备有限公司工作，任总经理