杭州解百第四届董事会第十八次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州解百(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称：本公司、公司)第四届董事会第十八次会议通知于2005年4月8日以书面形式发出，会议于2005年4月20日在杭州新世纪大酒店召开。会议应到董事9名，实际出席本次会议的董事9名，监事和其他高级管理人员列 席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，全票通过决议如下：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的提案》。

　　董事会提名周自力、王季文、朱一民、谢雅芳、陈建强、王隆为公司第五届董事会董事候选人，提名胡祖光、童本立、吴海燕为公司第五届董事会独立董事候选人。(各位董事候选人及独立董事候选人简历见附件1。)

　　本项提案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。

　　二、审议通过《2005年第一季度报告》(全文和正文)。

　　三、审议通过《关于公司部分房产申请抵押贷款的提案》。

　　同意公司为满足正常经营中对流动资金的需要，将“解百新世纪商厦、新世纪大酒店”、“解放路百货商店1、3号营业楼”等公司拥有的房地产向工商银行、农业银行、交通银行、深圳发展银行和民生银行(资讯 行情 论坛)等五家银行申请抵押贷款。抵押物的总建筑面积为63219平方米(抵押作价约为54748万元)，拟向上述各家银行申请获得最高额共计不超过38266万元的贷款，抵押期限为2005年6月30日至2007年6月30日止。

　　本项提案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。

　　四、审议通过《关于修改<公司章程>的提案》。

　　为进一步完善公司章程，加强对股东权益的保护，推动公司治理水平的进一步提高，根据中国证监会颁布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定对本公司章程进行修改。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　本项提案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。

　　五、审议通过修改后的《股东大会议事规则》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　本项提案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。

　　六、审议通过修改后的《董事会议事规则》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　本项提案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。

　　七、审议通过《关于召开第二十三次股东大会(2004年年会)的提案》。

　　定于2005年5月26日在公司召开第二十三次股东大会(2004年年会)。(详细内容见公司召开股东大会公告。)

　　特此公告

　　杭州解百集团股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十日