厦门机场2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门机场(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月20日，在厦门国际航空港大酒店举行，出席股东(或其授权代表人)7人，共代表股份202，665，000股(其中流通股165，000股)，占公司总股本的75.06%，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员参加了本次股东大会。经大会审议，以投票方式通过如下决议：

　　一、审议并通过《公司董事会2004年度工作报告》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议并通过《公司监事会2004年度工作报告》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　三、 审议并通过《公司2004年度财务决算报告》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　四、 审议并通过《公司2004年度利润分配方案》；

　　2004年利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本27，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，共计派发现金红利135，000，000.00元。2004年度，公司无资本公积金转增股本预案。

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　五、审议并通过《公司2004年度报告及摘要》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　六、 审议并通过《修改〈公司章程〉的议案》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　七、审议并通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　八、审议并通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　九、审议并通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　十、审议并通过《关于建立<独立董事工作规则》的议案》

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　十一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　《关于公司董事会换届选举的议案》实行累积投票制，并独立董事与非独立董事分开选举，与会股东(含授权代表)合计持股数为2，229，315，000个表决权，其中独立董事810，660，000个表决权，非独立董事1，418，655，000个表决权。

　　选举徐柏龄先生为公司第四届董事会独立董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举张斌生先生为公司第四届董事会独立董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举黄世忠先生为公司第四届董事会独立董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举凌建明先生为公司第四届董事会独立董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举王倜傥先生为公司第四届董事会董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举林杰先生为公司第四届董事会董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举钱进群先生为公司第四届董事会董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举刘晓明先生为公司第四届董事会董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举王加成先生为公司第四届董事会董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举周培坤先生为公司第四届董事会董事，同意的票数为202，665，000个表决权；

　　选举梁志刚先生为公司第四届董事会董事，同意的票数为202，665，000个表决权。

　　十二、审议并通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

　　有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

　　十三、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　选举李庆新先生为公司第四届监事会股东监事，有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。

　　选举王雁飞先生为公司第四届监事会股东监事，有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。

　　选举聂新阶先生为公司第四届监事会股东监事，有效票202，665，000股，赞成票202，665，000股，占出席股东所持股份总数的100%。

　　经2005年3月5日公司职工代表大会选举，选举林文杰先生和陈天？先生担任本公司第四届监事会职工监事，与股东监事共同组成公司新一届监事会。

　　本次股东大会经厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证，并出具法律意见书(附后)，认为：“公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

　　厦门机场发展股份有限公司董事会

　　董事长：王倜傥

　　二00五年四月二十日