思源电气二届董事会第九次会议决议公告

　　一、关于中国证券监督管理委员会上海监管局限期整改的报告；

　　二、董事长2005年度薪酬；

　　三、《会计核算制度》；

　　四、《投资和融资管理制度》；

　　五、年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目实施方式调整的议案；

　　六、年产80套DWKN-I/KG型无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造项目实施方式调整的议案；

　　七、董事会下设审计委员会，推举李霞、徐建新、何亚平三位董事担任审计委员，选举李霞为审计委员会主任。

　　以上决议中第二、五和六项决议，还需提请股东大会审议。