国投中鲁(600962)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本165000000为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于变更独立董事的议案。

　　四、通过关于芮城建设项目投资预算的议案。

　　五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。

　　六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过关于续聘会计师事务所的议案。