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上海实业联合集团股份有限公司于2005年4月19日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本306512351股为基数，每1
0股派1.20元(含税)。
三、通过关于受让上海医药(集团)有限公司(下称：上海医药)所持上海医疗器械股份有限公司(下称：医械股份)40%股权的议案：公司拟与上海医药签订《股份转让协议》，受让上海医药持有的医械股份4000万股，占医械股份总股本的40%，转让价格为7580万元，公司以现金支付。收购后公司连同(其子公司)上海实业联合集团药业有限公司合计持有医械股份的股权9900万股，占医械股份总股本的99%。
四、通过关于为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)提供1000万元借款担保的议案：同意为广东天普向中国工商银行广州高新技术开发区支行申请人民币1000万元的一年期借款提供保证担保，并由广东天普提供反担保。截至目前，公司累计对控股子公司担保4159万元。
五、通过修订公司章程的议案。
上述有关事项将提交公司2004年度股东大会年会审议通过。
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