新疆天业(600075)召开股东大会的公告

　　新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月18日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、通过转让分公司天业汽车队资产的议案：将公司所属分公司天业汽车队资产转 让给石河子开发区鑫源公路运输有限责任公司，转让价格按照2005年3月31日转让资产评估值和帐面净值高者为准，转让资产2005年3月31日帐面净值为92.85万元，有关评估工作正在进行中。

　　三、通过新疆天业(集团)有限公司收购公司所持石河子开发区西部资源物流有限公司全部股权的关联交易议案。

　　四、通过与新疆天业(集团)有限公司签订的《财务资助协议》的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过调整职工代表监事的议案。

　　董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。