亚泰集团(600881)召开股东大会公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年4月18日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2004年度不进行利润 分配；以2004年12月31日总股本557760953股为基数，用资本公积金每10股转增5股。

　　三、通过公司重大投资项目议案：

　　1、关于增持长春有线电视网络有限公司(下称：长春有线)股权事宜：现公司决定受让长春电视台持有的长春有线9%的股权，具体受让价格以评估机构对上述股权的评估值为基础。本次股权受让完成后，公司将持有长春有线29%的股权，成为长春有线第二大股东。

　　2、投资建设双鸭山宝山矿年产81万吨煤矿项目：该项目总投资为30244万元。

　　3、继续投资建设“亚泰花园居住区”项目：2005年，公司将继续投资建设“亚泰花园居住区”三期工程-亚泰花园樱花苑项目。该项目总投资为61725万元。

　　4、投资设立哈尔滨亚泰水泥有限责任公司事宜：公司决定与公司全资子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司共同出资设立哈尔滨亚泰水泥有限责任公司。新公司注册资本为1000万元，其中公司出资600万元，占注册资本的60%。

　　四、通过关于延长发行企业债券决议期限的议案：现决定将关于发行不超过8亿元企业债券决议的有效期延长一年(自2004年度股东大会审议通过此议案之日起)。

　　五、通过关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁关联交易事项：吉林亚泰房地产开发有限公司将部分固定资产-亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，该部分固定资产工程造价为534115000元，全年租赁费用为14000000元，租赁期限为自双方签订《资产租赁协议》之日起3年，同意吉林亚泰房地产开发有限公司上述资产租赁事宜，并继续履行2004年5月18日签订的《资产租赁协议》。

　　六、通过续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　七、通过关于在长春市商业银行东盛支行贷款的议案：公司决定在长春市商业银行东盛支行申请23000万元贷款。同时，同意为此笔贷款的担保方提供反担保。

　　八、通过公司重大会计差错更正的议案。

　　九、通过公司2005年第一季度报告。

　　十、通过公司章程修改草案。

　　董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。