信雅达(600571)召开股东大会的公告

　　杭州信雅达(资讯 行情 论坛)系统工程股份有限公司于2005年4月18日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司部分董、监事及独立董事的议案。

　　二、同意张健辞去公司总裁职务；聘任耿俊岭为公司总裁。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、聘任叶晖为董事会秘书、李晨为董事会证券事务代表。

　　五、同意成立杭州天明环保工程有限公司。

　　六、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本9353.6万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。

　　七、通过2004年年度报告及其摘要。

　　八、通过2005年第一季度报告。

　　九、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。