广州控股(600098)股东大会决议公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年4月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2004年底股本13.728亿 股为基数，每10股送4股转增1股派2元(含税)。

　　三、通过第三届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议的决议。

　　四、通过公司章程(2005年修订本)及其相关附件的决议。