黄山旅游、黄山B股召开股东大会的公告

　　黄山旅游(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司于2005年4月18日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配的预案：以2004年末总股本30290万股为基数，每10股派1.00元(含税)；B股股利以美元派发。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘安徽华普会计师事务所和香港陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2005年度境内和境外财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过调整公司董、监事的议案。

　　六、聘任何益飞为公司财务总监。

　　七、通过关于重大会计差错更正的议案。

　　董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。