前锋股份(600733)董监事会决议公告

　　成都前锋电子股份有限公司于2005年4月18日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司与北京鑫艾维通信技术有限公司签订的“项目合作协议”的议案。

　　六、通过公司与北京首创资产管理有限公司签署的“关于收购部分资产意向书”的议案。

　　七、同意姜久富辞去公司董事会秘书职务，聘任邓红光为公司董事会秘书。

　　以上有关事项需提交2004年股东大会审议，股东大会会议时间等事项另行通知。