百大集团(600865)召开股东大会的公告

　　一、通过修改公司章程的提案。

　　二、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。

　　三、通过公司2005年度第一季度报告。

　　四、通过公司关于继续用公司部分资产进行抵押担保的议案：同意继续用延安路546号杭州百货大楼北楼、杭州大酒店及附属用房、公司办公用房四幢建筑物(抵押房产及土地的协商价格为46210万元)进行抵押，申请银行抵押担保额度32000万元，抵押期限为三年。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。