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云南云天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月18日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司建设年产3万吨电子级玻璃纤维
细纱生产线的议案：该项目总投资68960万元。其中该企业自筹28000万元，该企业股东以公司2004年/2005年的利润投入为项目资本金，或吸收新股东投资；向银行申请固定资产贷款40960万元。
三、通过公司部分董、监事变更的议案。
四、同意李如岗辞去公司董事长职务；选举张嘉庆为公司董事长。同意张嘉庆辞去公司总经理职务；聘任刘和兴为公司总经理。同意刘和兴辞去公司董事会秘书职务；聘任冯驰为公司董事会秘书。同意聘任曹再坤为公司董事会证券事务代表。
五、通过公司部分固定资产报废的议案。
六、通过公司控股子公司云南天安化工有限公司(下称：天安公司)与云天化集团有限责任公司(下称：云天化集团)资金往来的议案：2004年，国家给予云天化集团6500万元的国债贴息贷款，专项用于云天化集团信息化工程项目，该项目包括云天化集团及所属控股公司的信息化项目，天安公司是云天化集团控股公司，现云天化集团拟拨付2950万元的资金给天安公司使用，天安公司到期归还此资金。
七、通过公司章程部分条款修改的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
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