中国卫星(600118)董监事会决议公告

　　中国天地卫星股份有限公司于2005年4月18日召开三届二十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过航天东方红卫星有限公司2005年度发生关联交易的议案。

　　四、通过公司拟向光大银行、交通银行及航天财务公司分别申请免担保综合授信额度各壹亿元人民币的议案。

　　上述事项须经公司股东大会审议批准。