冠农股份(600251)召开股东大会的公告

　　新疆冠农果茸股份有限公司于2005年4月18日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)。

　　二、通过关于2004年度资产核销损失的议案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　六、通过关于共同投资设立上海冠农贸易有限责任公司(以工商行政管理部门核准的名称为准，下称：上海冠农)的议案：拟同意公司与上海迈尔管理咨询有限公司以现金方式共同出资200万元人民币设立上海冠农。上海冠农注册资金为200万元人民币，其中公司以自有资金出资102万元人民币，占上海冠农注册资金的51%。上海冠农的经营期限暂定为20年。

　　七、通过关于共同投资设立新疆冠农天府房地产开发有限公司(下称：冠农房地产)的议案：拟同意公司与新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资800万元人民币设立冠农房地产。冠农房地产注册资金为800万元人民币，其中公司以自有资金出资500万元人民币，占冠农房地产注册资金的62.5%。

　　八、通过公司与新疆青松建材化工股份有限公司(下称：青松建化)或新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(下称：新农开发)签订互保协议的议案：同意与青松建化或新农开发签订最高额度为2亿元人民币的互保协议，有效期以双方签订协议之日起开始计算，期限八年以内。

　　九、通过关于申请2005年度长短期贷款的议案：2005年度公司将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，申请银行承兑汇票1亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

　　十、决定免去吴忠华公司总园艺师职务。

　　十一、通过公司2005年第一季度报告。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。