西水股份(600291)召开股东大会的公告

　　内蒙古西水创业股份有限公司于2005年4月17日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2005年审计服务的议案。

　　四、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。

　　五、通过修改公司章程的提案。

　　六、通过第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的提案。

　　七、通过关于使用自有资金追加投资海吉氯碱化工股份有限公司的提案：公司拟使用自有资金4800万元对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司投资。

　　董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。