金发科技第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州金发科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于2005年4月8日以书面方式发出，会议于2005年4月18日在从化市流溪温泉旅游度假区碧水湾温泉度假村召开，应到董事12名，实到董事11名，董事张振广因公出差，委托袁志敏董事长代为出 席并表决议案。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，5名监事列席了会议。会议审议并以12票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　一、《广州金发科技股份有限公司2005年第一季度报告》正文及全文。

　　二、关于任命提名、审计、薪酬与考核等三个专门委员会主任委员的议案。

　　经提名委员会选举推荐，董事会任命汪旭光先生为提名委员会主任委员；

　　经审计委员会选举推荐，董事会任命梁彤缨先生为审计委员会主任委员；

　　经薪酬与考核委员会选举推荐，董事会任命麦堪成先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　三、关于为子公司提供银行借款担保的议案。

　　上海金发科技发展有限公司(以下简称“上海金发”)是本公司控股98.24%的子公司。因上海金发的房产正处于不断新建之中，短期内无法取得房地产权证，因此，无法以房地产权抵押取得银行的融资支持。为缓解以上矛盾，扶持上海金发的发展，决定由本公司在5000万元人民币的额度内为上海金发提供担保，期限一年。

　　绵阳长鑫新材料发展有限公司(以下简称“绵阳长鑫”)是本公司与四川长虹(资讯 行情 论坛)电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司组建的合资公司，本公司控股65%。由于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得银行融资支持。故为支持绵阳长鑫的发展，决定由本公司在2000万元人民币额度内为绵阳长鑫提供担保，期限一年。

　　以上担保的具体金额以两子公司实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

　　特此公告。

　　广州金发科技股份有限公司董事会

　　2005年4月18日