*ST鑫泰(600156)2004年年度报告补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、补充披露公司董事在其他单位任职情况

　　二、更正披露公司董事、监事、高级人员报酬区间情况

　　三、修正披露公司相对于腔股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

　　在实施重大资产重组之前，本公司是由湖南华升工贸进出口(集团)公司及其下属国有企业经资产剥离重组后捆绑上市的，因剥离改制不彻底，造成了本公司在“五分开”上存在一些需要改进的问题，如本公司部分下属企业的负责人和部分中层干部兼任存续企业的负责人和中层干部；部分下属企业的劳动人事关系统一管理；本公司部分下属单位和存续企业之间存在统一核算管理费用再按一定比例分摊的现象；部分下属单位与存续企业之间由于管理重叠，存在机构不够独立的现象；以及本公司与存续企业之间购销业务频繁，公司产、供、销的独立性不强等问题。

　　针对上述本公司在“五分开”上存在的问题，本公司于2004年9月实施了重大资产重组，通过资产重组，公司原所属洞庭麻业分公司、湖南维尼纶分公司以及湖南益鑫泰纺织印染有限公司的资产全部置出到了湖南华升工贸进出口(集团)公司，从而有效地解决了因捆绑上市和剥离改制不彻底而造成的本公司在“五分开”上所存在的问题。本公司实施重大资产重组后，“五分开”的情况如下：

　　(1)业务方面：本公司拥有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力，在业务方面独立于控股股东。目前，本公司的控股子公司湖南华升工贸有限公司仍然代理湖南华工贸进出口(集团)公司全资子公司湖南洞庭苎麻纺织印染厂、益阳苎麻纺织印染厂的产品出口业务，并按实际结算金额的1.8%收取代理手续费。对该关联交易本公司已履行规范的审批程序和完整的信息披露义务。

　　(2)人员方面：本公司在劳动人事及工资管理等方面均独立运作，并设立了独立的劳动人事职能部门。总经理、副总经理和其他高级管理人员未在控股股东单位兼职或领取薪酬。

　　(3)资产方面：本公司所拥有的房屋、土地均有国家有关部门颁发的产权证书，设备及其它资产均独立建账和使用，公司资产独立，产权明晰。

　　(4)机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情形。

　　(5)财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

　　四、关于湖南华升工贸有限公司实现净利润产生差异情况

　　“在经营中出现的问题与困难及解决方案中”披露的“2004年湖南华升工贸有限公司实现的净利润1，573.92万元”应修改为“2004年湖南华升工贸有限公司在置换进入本公司后实现的净利润804.65万元。”

　　公司对上述在公司2004年年度报告中所出现的遗漏及个别差错给广大投资者造成的不便致以歉意。

　　特此公告。

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司

　　二○○五年四月二十日