黑龙股份第三届监事会第二次会议决议公告

　　黑龙江黑龙股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月18日在公司会议室召开。监事应出席5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经过有效表决，会议通过了如下议案：

　　1、审议2004年度监事会工作报告；

　　2、审议公司2004年度报告及摘要；

　　3、审议公司监事会人事变动的议案。

　　鉴于公司监事会部分成员因工作变动，同意崔启伟、李晶昌、陈明利先生辞去公司监事职务。

　　公司监事会提名：增补范春龙先生为公司第三届监事会监事候选人。

　　此议案须提交公司2004年度股东大会审议。

　　范春龙先生简历：1964年出生，硕士研究生。曾任深圳欣达有限公司财务经理；上海明鸿房地产发展有限公司财务经理；贵州省国际信托投资公司上海业务部常务副总经理。

　　黑龙江黑龙股份有限公司

　　二00五年四月十八日