冠农股份第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年4月18日下午在新疆库尔勒市人民西路公司总部会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席郭彦伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合 法有效。会议经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

　　2004年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。监事会对2004年公司经营发表如下独立意见：

　　1、2004年，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司建立和完善了相关制度。

　　2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　3、公司监事会审查了公司2004年度财务报告。天津五洲联合会计师事务所对公司2004年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。

　　4、公司在实施产业整合的有关股权交易和关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

　　5、公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，公司与关联方存在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及公司股东利益。同时没有关联方以非现金资产抵偿占用公司资金的情况。

　　2005年公司监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定，履行自已的职责，维护广大股东和公司的合法权益。

　　该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议决定将本报告提交公司2004年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2004年度财务决算报告》

　　该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本报告提交公司2004年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2004年度利润分配预案》

　　该项预案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本预案提交公司2004年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2004年度资产核销损失的议案》

　　该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》

　　该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见附件二)

　　该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　《监事会议事规则》的详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司与青松建化或新农开发签订互保协议的议案》

　　该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于申请2005年度长短期贷款的议案》

　　该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于建立健全公司监事会、纪委、工会、审计联合互动监督机制的实施办法》

　　该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2005年4月18日