新智科技2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　新智科技股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会于2005年4月18日以通讯表决方式召开，参加表决的股东及股东代理人共1人，代表股份17367000股，占公司总股本的15.79%，其中，非流通股股东及股东代理人1人，代表股份17367000股，占公司总股本的15.79%；流通股股东及股东代理人0人，代表股份0股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　会议以通讯方式进行表决，形成如下决议：

　　审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》，同意17367000股，占参加表决股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况：

　　公司董事会聘请了福建建达律师事务所的杨学新和王义律师出席并见证了本次股东大会，并为本次大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、新智科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议。

　　2、福建建达律师事务所为本次大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新智科技股份有限公司

　　二？？五年四月十八日