上实联合第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2005年4月19日在上海市桃江路8号宝轻大厦五楼会议室召开。本次会议出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数 的规定。经审议，本次会议通过以下决议：

　　1、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

　　2、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　3、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度报告及年报摘要》；

　　4、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度利润分配预案》。

　　特此公告

　　上海实业联合集团股份有限公司监事会

　　2005年4月19日