友谊股份第四届监事会第五次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月20日 05:28 上海证券报网络版 | |||||||||
上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2005年4月18日下午2:00时在上海新亚汤臣洲际大酒店召开,出席本次会议监事应到6名,实到5名,钟华君监事长因公未能出席会议,委托贾静升监事主持会议并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。经审议,本次会议表决通过如下的提案:
一、审议通过了公司2004年度报告正文及摘要; 二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告; 三、审议通过了公司《关于2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告的提案》; 四、审议通过了公司《关于2004年度利润分配预案的提案》; 五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》; 六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2004年度审计费用的提案》; 七、审议通过了公司关于收购上海友谊南方商城有限公司股权的提案; 八、审议通过了公司关于上海友谊商店动迁193#地块有关事项的提案。 特此公告。 上海友谊集团股份有限公司 监 事 会 2005年4月20日
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