天津磁卡第四届监事会第四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年4月18日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事会主席齐运来先生因公未能出席。会议由监事会副主席李恩媛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了 如下议案：

　　一、公司2004年度报告及摘要；

　　二、公司2004年度监事会工作报告；

　　三、公司2004年度财务决算报告；

　　四、公司2004年度利润分配预案。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年4月18日